Бывший глава Владикавказского банка обвиняется в «отмывании» более 50 миллионов рублей

По информации 15-news.ru, Сергей Доев, экс-глава правления БРР Владикавказа (Банк развития региона), стал подозреваемым в уголовном деле, возбужденным Следственным управлением МВД РФ Северной Осетии. В материале указывается факт отмывания суммы в 58 миллионов рублей. Раннее Доев был арестован по причине подозрений о растрате 300 миллионов рублей.

Стоит отметить, что еще в октябре прошлого года БРР лишили лицензии и признали банкротом. Причиной стало невыполнение нормативных актов ЦБ и законов, а также достаточность капитала меньше 2 процентов и проведение сомнительных операцией клиентами учреждения в крупных размерах.

Дополнительно банковское учреждение реализовывало рискованную кредитную политику без подкрепления адекватными резервами. Поэтому была введена временная администрация, а главу банка Доева задержали и обвинили в растрате суммы в 300 миллионов рублей.

Согласно словам адвоката, сейчас расследование продлили до октября, после чего станет известен полный объем возможного обвинения.

К сведению, если обвиняемый будет признан виновным в отмывании указанной суммы, то максимальное наказание составит 7 лет заключения со штрафом, размер которого достигает 1 миллиона рублей.